Capital Investment 4

[viktor]

Sprawdza urząd skarbowy, w jaki sposób jest płatna cena zakupu nieruchomości, skąd pochodzi pieniądze ?

[Franziska]

Najprawdopodobniej tylko urząd skarbowy wie. W umowie kupna, którą urząd skarbowy otrzymuje kopię, jest jasne, czy hipoteka została wpisana czy nie. Czy sprawdzają to? To zależy od pracownika. Ponieważ sprawdzenie stanu konta jest łatwe do zrobienia, jeśli nie jest to jasne lub nie wynika to z dotychczasowych deklaracji podatkowych, pracownik może zapaść się do pracy. Być może zostanie przeprowadzona weryfikacja dla wiarygodności.

[StGe1973]

Generalnie bez gotówki skarbówka może bez problemu prześledzić przepływy finansowe. Nie można jednak prześledzić gotówki...

Istnieją 2 możliwości:

1. Albo wcześniej wpłaca się dużo gotówki na konto, a następnie przekazuje kupującą cenę lub jej części. W takim przypadku bank musiałby zgłosić to jako podejrzany przypadek.

2. Albo cena zakupu lub część z niej płatna jest bezpośrednio w gotówce u notariusza. W takim przypadku notariusz musiałby zgłosić to jako podejrzany przypadek.

Nie można powiedzieć, czy i w jaki sposób banki, notariusze, brokerzy itp. spełniają te obowiązki zgłaszania. Z dużym szczęściem być może nie, ale na ogół raczej tak.

[bruno68]

Co za pytanie, Viktorze,

Kto ma tyle gotówki? Tylko idiotka by spróbował bezpośrednio zainwestować pieniądze! Zasada jest taka, że od 10 000 € zostaje wysłane powiadomienie kontrolne do urzędu celno-skarbowego. To jest napisane na każdym bankomacie!

U notariusza jest jeszcze więcej warunków i zasadniczo zawsze w takich zawodach istnieje zakaz wykonywania zawodu! Ponieważ w przypadku niejasnego pochodzenia pieniędzy zawsze mówimy o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy, ponieważ od kwietnia 2021 roku uważa się, że czarne pieniądze są związane ze zbrodnią. Zarówno z morderstwem, jak i unikaniem podatków!

Ponieważ dla gotówki obowiązuje zasada, że pochodzi ona z regularnie opodatkowanego dochodu, oraz że można to udokumentować za pomocą pisemnych dowodów (wyciągi bankowe). Nawet w przypadku darowizny, pożyczki czy pożyczki w rodzinie można udowodnić, że pieniądze te mogły pochodzić z konta.

Chciałbym zauważyć, że jest to mało wiarygodne, jeśli rodzice i rodzeństwo mają tylko średnie dochody, a jednak posiadają 100 000 € gotówki! Ta suma raczej znajdowałaby się w postaci bezgotówkowej, co znajduje odzwierciedlenie w wyciągu bankowym.

Jeśli masz sam 100 000 € gotówki, masz na to również dowód, poprzez składanie corocznych zeznań podatkowych i wysoki efektywny podatek.

Ponieważ zbyt niski podatek oznacza również zbyt niski dochód do budowania dużego majątku w gotówce.

bruno68

[viktor]

Jeśli sprzedajesz drogie rzeczy (nieruchomości, samochody, urządzenia, antyki, ...) i stopniowo wypłacasz pieniądze, w końcu będziesz miał dużo gotówki w ręce. Na koncie i tak praktycznie nie dostajesz już prawie żadnych odsetek, nawet obciążany ujemnymi. Jeśli z tymi pieniędzmi znowu kupujesz coś drogiego lub opłacasz rachunki, zostaniesz potraktowany podejrzliwie.

[2tneub]

wtedy pieniądze są stopniowo wypłacane,

Dlaczego miałby ktoś to robić?
Czyż nie jest dużo bardziej prawdopodobne, że pieniądze pochodzą z transakcji gotówkowych - broni, kobiet, heroiny?

[BenniG]

Gdy się sprzedaje drogie rzeczy (nieruchomości, samochody, urządzenia, antyki, ...) i wypłaca się pieniądze kawałek po kawałku, z czasem ma się tak dużo gotówki w ręku.
Na rachunku i tak praktycznie nie otrzymuje się już żadnych odsetek, nawet obciążany jest ujemnymi odsetkami.

Gdy używa się tych środków na ponowne zakupienie drogich rzeczy lub spłacenie rachunków, wtedy jest się podejrzanym.

Dopóki jest się tylko podejrzanym, nie ma w tym nic złego. Dopiero jeśli nie byłeś w stanie udowodnić wypłaty lub sprzedaży za gotówkę, to z podejrzanego może zostać oskarżony, a następnie zbrodniarz.

Na ulicy jest podobnie, paski magnetyczne przed fotoradarami rejestrują każde auto (podejrzenie). Tylko te, których przerwa między nimi jest zbyt krótka, zostaną sfotografowane (oskarżone). Jeśli numer twojej rejestracyjnej jest czytelny, to zostaniesz oskarżony (mandat).

To samo dotyczy monitoringu kamerowego...

[bruno68]

Nie wiesz, Benni,

Co określa przestępstwo, to ustala państwo i nikt inny! A rozróżnienie należy zrobić między kupnem gotówkowym a bezgotówkowym. Istnieją jednak inne granice, jedną z nich jest rozróżnienie między zakupem neo a senioralnym!

Ponadto pojawia się pytanie: Skąd? Skąd pochodzi pieniądz? Bez znaczenia, czy jest to zakup gotówkowy, bezgotówkowy, zakup neo czy senioralny!

Przy kredytach lub pożyczkach nie ma problemu! Najczęściej pochodzą one od banków, kas oszczędnościowych lub ubezpieczycieli! Ponieważ te umowy zawsze są zawierane na piśmie! Dowód jest zawsze dostępny.

Nawet wygrane w lotto powyżej 8 000 € zazwyczaj są wypłacane tylko przez instytucję bezgotówkowo i opłacane odpowiednimi powiadomieniami o wygranej.
Ktoś, kto wygra 7 999 €, może otrzymać pieniądze zarówno gotówką, jak i bezgotówkowo bezpośrednio od sprzedawcy loterii na miejscu. Oczywiście bezgotówkowa wypłata jest lepsza, ponieważ w przeciwnym wypadku zazdrosny sąsiad mógłby uderzyć cię kijem w głowę będącym jeszcze w stanie snu i zabrać ci pieniądze.

Co do kamery:
Jakie to tanie wymówki. Przedsiębiorstwo zajmujące się kupnem i sprzedażą cennych rzeczy jest zobowiązane do prowadzenia trwałych zapisów obrazowych wyłącznie ze względów ubezpieczeniowych. Nawet przy kupnie i sprzedaży telefonów komórkowych konieczne jest ustalenie prawdziwego imienia i nazwiska kupującego.

Istnieją przynajmniej 3 formy przestępstw: wspieranie, pomocnictwo i przestępstwa, na które z kolei nakładane są trzy podstawowe sankcje karno-finansowe: grzywna, utrata majątku i kara pozbawienia wolności, w tym utrata majątku i zakaz wykonywania określonego zawodu oraz kara pozbawienia wolności od co najmniej 6 miesięcy do maksymalnie 10 lat!
Ponadto każdy powinien spodziewać się kary społecznej! Bowiem wyroki są zapisywane w Centralnym Rejestrze Przestępstw Gospodarczych i w Zaświadczeniu o Karalności! Nawet do 20 lat!

Już naprawdę nie można być pewnym!

Kto chce być na bieżąco, powinien bezpłatnie pobrać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z internetu, a następnie zakupić Kodeks Karny.

Kto chce dowiedzieć się więcej, powinien kupić książkę ""Prawo przeciwdziałania praniu pieniędzy w praktyce notarialnej"" autorstwa Martina Thelena z wydawnictwa C. H. Beck za 79 €.

Jednak uważam, że dla 3 spośród 4 osób to pieniądze wyrzucone w błoto!

1. Mówi tylko o pieniądzach, których nigdy nie będzie posiadał.
2. Nie rozumie złożoności ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i staje się jej ofiarą.
3. Odjeżdża za granicę na okres do 10 lat!

4. Rozumie istotne zależności i dlatego wie, jak budować swoje bogactwo bez popełniania przestępstw!

bruno68

[StGe1973]

Victor,

Gruntując możesz w Niemczech opłacić każdą cenę gotówką, nawet 1 lub 5 milionów. Niemniej jednak będziesz musiał udowodnić skąd pochodzi ta gotówka... jeśli to udowodnisz, to wszystko będzie w porządku.

Powodem dlaczego generalnie podejrzewa się kogoś, jest właśnie to niezwykłe postępowanie. Dlaczego miałbym wypłacić 1 milion z mojego konta w gotówce i podjąć ryzyko, że pieniądze zostaną skradzione? Żaden normalny człowiek nie podjąłby tego ryzyka i po prostu by przelewał pieniądze...

Ale jeśli chcesz, możesz to zrobić.... tylko z dowodem na to, skąd pochodzą te pieniądze.

[bruno68]

@StGe1973,

Tylko można się zgodzić!

Ale jaką wagę ma 1 mln € tylko w banknotach po 200 €? Zgodnie z Wikipedią, jeden banknot waży 1,07 g, czyli 5 000 banknotów po 200 € to około 5 350 g tylko papieru.

Na pewno trójka chętnie użyje pałki, aby wymierzyć nowy włos komuś, kto nie chce być ofiarą. Więc jeśli ktoś nie chce zostać ofiarą, powinien unikać takich opcji, inaczej bardzo szybko znajdzie się w grobie.

bruno68

[rheingeist]

Urząd skarbowy sprawdza zdobycz. Sprzedawców i kupujących. Jeśli pieniądze płyną pod stołem, należy ostrożnie podchodzić do wpłat.

[2tneub]

Urząd skarbowy sprawdza zdobycz. Sprzedający i kupujący. Jeśli pieniądze przepływają po kawałku, uważaj z wpłatami.

Urząd skarbowy na początku w ogóle nie sprawdza kont. Przypuszczam, że konieczne byłoby już pilne podejrzenie o oszustwo podatkowe.
Sprzedający musi ewentualnie zgłosić notariuszowi, że cena zakupu została przekazana. Nie mam pojęcia, czy notariusz przekazuje tę informację urzędowi skarbowemu wraz z przekazaniem akt notarialnych.

Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w naszych urzędach skarbowych jest już trudno przekazywać umowy między instytucjami.
Umowy otrzymuje urząd skarbowy odpowiedzialny za nabycie nieruchomości. Urząd skarbowy odpowiedzialny za rozliczenie podatkowe lub, jak w moim przypadku, urząd skarbowy odpowiedzialny za kontrolę podatkową, nie ma jeszcze tych umów. One są u nas ponownie żądane.
Regularnie muszę przedstawiać dowody zapłaty w różnych sprawach.

[rheingeist]

Najpóźniej podczas składania deklaracji podatkowej mogłoby to się zauważyć, jeśli Bioświadek jest wypoczęty i naprawdę wykonuje swoją pracę. Ale tylko wtedy. Dlatego zawsze gotówka, bez względu na to gdzie.