Capital Investment 4

[hansmann]

Cześć,

Mam następujący problem. Około 2 lata temu założyłem konto w jednym z europejskich kasyn internetowych na (teraz byłą) dziewczynę (był wtedy bonus). Nie grała ani nie wpłaciła pieniędzy.

Teraz mam następujący problem. Ponieważ nie mam już z nią kontaktu ani jesteśmy w złych stosunkach, nie mogę przelać żadnych środków na jej konto bankowe.

Od prawie pół roku nic tam nie robiłem, ale nadal są na nim pieniądze (800€), które kiedyś chciałbym wypłacić.

Przeczytałem, że ze względu na nowe przepisy nazwa właściciela konta nie jest już tak istotna przy przelewach.

Czy byłoby możliwe, abym podał tam moje dane bankowe, ale z nazwiskiem mojej byłej jako właściciel konta? Czy pieniądze by dotarły?

Dziękuję.

[Trading24]

Dokonaj przelewu za pomocą IBAN, kodu BIC. Jeśli dział płatności go sprawdzi, możliwe, że nie zostanie zrealizowany. Jeśli będziesz miło rozmawiał ze swoją EX, na pewno ci odda pieniądze. Przelewy w wysokości 800 euro zazwyczaj nie są dużo sprawdzane. Bank odbiorcy może go odrzucić i odesłać z powrotem, odbiorca może być również błędny, numer konta bankowego musi być poprawny. Wszelkie informacje bez gwarancji.

[hansmann]

Dziękuję.

Właściwie nie chciałem przelać od razu 800€. Być może kilka razy po 200-300€.
Przelew musi być wykonany za pomocą IBAN i BIC.

[willpower110]

Jeśli to możliwe, zalecam skorzystanie z innego serwisu pośredniczącego niż kasyno online. Mam na myśli Moneybookers (Skrill) lub Neteller. Podajesz tam swoje dane, a w razie potrzeby uzgadniasz resztę z pomocą techniczną.

[hansmann]

Moneybookers niestety nie zadziała, ponieważ dokonałem wpłaty za pomocą paysafecard (wtedy jeszcze nie miałem Moneybookers). Dlatego mogę wypłacić jedynie przelewem bankowym.

[2Escorpio]

Przeczytałem, że w związku z nowym przepisem imię właściciela konta nie ma już takiego znaczenia przy przelewach.

Nie wiem, co przeczytałeś, ale to wpada w zakres prawa przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, co może skończyć się natychmiastowym zablokowaniem konta i zawiadomieniem o przestępstwie. Jeśli zauważę coś takiego u klientów przy małych kwotach, to nic nie mówię, ale przy większych kwotach zaczynam zadawać pytania!

[hansmann]

Nie wiem, co czytałeś, ale wprowadza to w zakres prawa dotyczącego prania brudnych pieniędzy i może zakończyć się natychmiastowym zablokowaniem konta oraz zawiadomieniem organów ścigania. Jeśli zauważę coś takiego u klientów, nie mówię nic w przypadku małych kwot, ale przy większych zdarzają mi się interwencje!

Dotychczas banki musiały szczególnie porównywać podaną nazwę przelewu z zarejestrowaną nazwą numeru konta docelowego. Aby przyspieszyć przepływ płatności, to sprawdzenie zostało zniesione. Zmiany obowiązują od 1 listopada 2009 roku.

[2Escorpio]

Do tej pory banki musiały porównywać podany nazwisko w przelewie z zarejestrowanym nazwiskiem numeru konta docelowego. Aby przyspieszyć przepływ płatności, ta weryfikacja została zniesiona. Zmiany obowiązują od 1 listopada 2009 roku.

To nie jest zgodne z prawdą... Nie TRZEBA już sprawdzać, jednakże przy przeglądzie danych klienta można to zobaczyć i odpowiednio zareagować.

Ponadto nie powinien on przelewać pieniędzy z konta swojej dziewczyny (konto w kasynie jest przecież na nazwisko jego dziewczyny?), bez jej zgody... niezależnie, czy pieniądze należą do kogoś innego.

[hansmann]

Kiedy widzę coś takiego u klientów, nie mówię nic przy małych kwotach, ale przy większych czasami się wtrącam!

co stanowi dla Ciebie małe kwoty?






Cytat od Escorpio

Tak nie jest prawdą... Nie muszą być przeprowadzane dodatkowe kontrole, ale to nie oznacza, że przy przeglądaniu danych klientów nie zostanie coś zauważone i odpowiednio zareagowane.


tak, nie musi, ale może.
jak działa kontrola w banku? Czy tam ktoś jest odpowiedzialny za sprawdzanie przelewów?
kiedy/ z jakiego powodu dochód jest kontrolowany?

dzięki