Capital Investment 4

[Boycx80]

Cześć wszystkim,

Mam pytanie:
Mój ojciec dał mi 16 tysięcy euro na zakup samochodu.
Salon samochodowy niestety nie akceptuje już gotówki.
Więc wpłaciłem pieniądze na moje konto i dokonałem przelewu.
Teraz dostałem maila i telefon od mojego banku domowego, że muszę dostarczyć dowód pochodzenia tych pieniędzy.

Pytanie: Czy wystarczy zgłoszenie darowizny, napisane (bez notariusza).
Dziękuję za odpowiedzi.

[StGe1973]

Generalnie twój ojciec musi udowodnić, skąd pochodzi ta gotówka, czyli poprzez wyciąg z konta z wypłatą 16 000 euro lub kwitowaną sprzedaż gotówkową na tę samą kwotę. Najlepiej, gdyby twój ojciec napisał krótki dokument, potwierdzający, że obdarowuje cię tymi udokumentowanymi 16 000 euro. W ten sposób bank powinien być zadowolony.

Następnie musisz zgłosić darowiznę w urzędzie skarbowym.

[Boycx80]

Dziękuję za odpowiedź.
Co się stanie, jeśli mój ojciec nie będzie w stanie tego udowodnić, ponieważ na przykład zostało to po prostu oszczędzone?
Czy zgłoszenie do urzędu skarbowego oznacza konieczność zapłacenia podatków?

[bruno68]

Mann, Mann Boycx80,

co panowie robią przez cały dzień? Jak mogą wpłacić 16 000 € gotówką na konto! Czy nie widzą, co jest na ekranie bankomatu depozytowego?

Powyżej 10 000 € zostanie wysłane zgłoszenie do urzędu skarbowego!

Moją radą jest: sprawdźcie, skąd pochodzi pieniądze, a poprzednik także musi udowodnić, skąd pochodzą pieniądze!

Zrobiliście najgorszą rzecz, jaką mogliście zrobić!

Ponieważ od 01.04.2021 r. rozszerzono ustawowo ustawę o GwG. Wymagana jest obecność przestępstwa poprzedzającego w przypadku GwG. Choć pojęcie ""wymaga"" jest właściwie bardziej mylące. Ponieważ dzisiaj do prania pieniędzy wystarczą pozorne krzywe interesy, aby narazić się na ściganie.

W waszym przypadku skrócenie podatku od obrotu i dochodów może być podstawą wszczęcia postępowania karne. I już nie ma znaczenia, kto dał pieniądze. Pieniądze są po prostu konfiskowane przez sąd i znikają. Tak zwany upadek majątkowy!

Historie o portfelach i piosenkarzach nie wystarczają już. To, że babcia, dziadek i rodzice przekazali pieniądze bez potwierdzenia, wpędza tę sprawę w trudności podatkowe!

Jeśli rodzice nie posiadają istotnych dokumentów potwierdzających gotówkę, powinniście się psychicznie przygotować na skorzystanie z pomocy prawnika. Który może was i waszych rodziców reprezentować w sprawie śledztwa dotyczącego ewentualnego prania pieniędzy.

Sami raczej byście sami wpadli w obszar bez wyroków w zawieszeniu.

bruno68

[StGe1973]

Aby zacząć, nie płacisz podatków, ponieważ co 10 lat jest osobisty limit wolny od podatku w wysokości 400 000 euro. Ale dzięki temu organy podatkowe wiedzą, skąd pochodzi pieniądze, które nagle znajdują się na twoim koncie.Teraz, nie chodzi o 200 euro gotówki, o których nikt nie wie już, dlaczego zostały zaoszczędzone. 16 000 euro to suma, której ojciec doskonale wie, jak ta kwota została zaoszczędzona. Jeśli regularnie wypłacał te pieniądze z konta, to bez problemu będzie mógł to udokumentować. Jeśli były to transakcje gotówkowe, to tak czy inaczej musi je przechowywać przez 10 lat, więc powinien być w stanie to łatwo udowodnić.16 000 euro to nie jest kwota, która po prostu pojawia się znikąd. Twój ojciec doskonale wie, skąd pochodzą te pieniądze i powinien to po prostu zgłosić...

[Boycx80]

Koleś, koleś Boxc80,

co robisz cały dzień? Jak można wpłacić 16 000 € na konto gotówkowe! Czy nie widzisz, co pokazuje ekran wpłatomatu?

Od 10 000 € wysyłane jest zgłoszenie do urzędu skarbowego!

Mój zaleg to: Sprawdź, skąd pochodzi to pieniądze, a poprzednik musi również udowodnić, skąd pochodzi to pieniądze!

Zrobiliście najgorsze, co mogliście zrobić!

Ponieważ od 01.04.2021 r. ustawa o GwG stała się bardziej surowa. Dlatego czyn wymaga poprzedniej czynności. Chociaż termin "wymaga" jest w tym kontekście raczej fałszywy. Ponieważ dziś do zarzutu prania pieniędzy wystarczają pozorne krzywe interesy, by narazić się na ściganie.

W waszym przypadku stan wydaje się nadawać zarzutowi skarbowej uchylności podatkowej w zakresie podatku obrotowego i dochodowego.
I nie ma już dziś znaczenia, kto dał te pieniądze. Pieniądze są po prostu sądowo zajmowane i znikają. Tak zwana utrata majątku!

Baśnie o porcie i piosence nie wystarczą ju?. To, że babcia, dziadek i rodzice dali pieniądze bez dowodu, pcha tę sprawę w trudności podatkowe!

Jeżeli rodzice nie posiadają istotnych dowodów na środki pieniężne w gotówce, powinni się psychicznie przygotować na adwokata. Który mógłby bronić panią i jej rodziców przed dochodzeniem w sprawie ewentualnego prania pieniędzy.

Sami raczej sami wprowadzilibyście się w ten obszar, bez zawiasów.

bruno68

Pracuję w ciągu dnia, dziwne, co?
Jestem świadomy, że popełniłem błąd, nie potrzebuję twoich zarzutów.
Nadal zastanawiam się, jak można przynieść taką sumę do banku. Na X setkach rat...?
To, że osoba oszczędzająca jest traktowana jak groźny przestępca, jest już wystarczająco złe.
Porozmawiam z ojcem i mam nadzieję, że uda się to wyjaśnić.
Sama nie mogę dostrzec żadnego przestępstwa po otrzymaniu darowizny. Przecież otrzymywanie pieniędzy w prezencie nie jest zakazane.

[2utopus]

Wpłacenie 2x8000€ byłoby zdecydowanie mniej problematyczne.

Po prostu jest głupie, jeśli to jest nielegalne pieniądze - wtedy szybko znajduje się się w kłopotach ze zeznaniami.

[StGe1973]

Boycx80,

po prostu ignoruj bruno...

Oczywiście nie popełniasz przestępstwa, przyjmując te pieniądze. Oczywiście masz zaufanie, że to są legalne pieniądze.

Problem będzie miał twój ojciec, jeśli nie będzie w stanie udowodnić pochodzenia tych pieniędzy. Wówczas urząd skarbowy automatycznie uzna je za pieniądze z nielegalnego źródła i zostanie wszczęte postępowanie w sprawie oszustwa podatkowego.

Nawet wówczas kara więzienia jest jeszcze bardzo, bardzo daleka. Nie jestem prawnikiem, ale z tego co wiem, za kwotę powyżej 1 miliona euro oszustwa podatkowego grozi kara pozbawienia wolności bez zawieszenia. Kwoty niższe wiążą się z karą grzywny lub zawieszeniem. Nawet jeśli w najgorszym przypadku byłyby to pieniądze z czarnej roboty i chodziłoby jedynie o 16 000 euro, to poza karą grzywny nic się nie stanie. Problem może się pojawić jedynie wtedy, gdy ta kwota to tylko czubek góry lodowej i w trakcie prowadzonych dochodzeń zostanie znaleziona znacznie większa ilość niewytłumaczalnych pieniędzy.

Ale na razie nie myśl od razu o scenariuszach z horroru, tylko zapytaj ojca. Być może doszło do małego spadku po czyjejś śmierci, strach przed upadkiem banku itp., a twój ojciec po prostu wypłacił te pieniądze z banku.

Mieliśmy podobnie. Od czasu wprowadzenia kontroli kapitałów w Grecji mamy zawsze większą sumę gotówki w sejfie. Może twój ojciec zrobił to samo...

[bruno68]

Mann, Mann,

jak można tak myśleć. To pokazuje, jak mało ludzie sami się dokształcają.

Kto rozumie księgowość, ten wie, o co mi chodzi!

Kto, jak Pan, wpłaca gotówkę na swoje konto! Skąd pochodzi 16 000 € w gotówce? Pan mówi, że od swoich rodziców! Dobrze, ale skąd ci rodzice mieli 16 000 € w gotówce?

I skąd w ogóle pochodzi zawsze gotówka? Oczywiście, z banku, poprzez wypłatę gotówki! W konsekwencji, na pewno istnieją negatywne saldo na jakichś kontach! W związku z tym w ciągu ostatnich dwóch lat musiała nastąpić wypłata gotówki w wysokości co najmniej 16 000 €.

Z tego wynika pytanie: Skąd rodzice mieli wtedy 16 000 € w gotówce?

Z nieopodatkowanych przychodów w gotówce? Z handlu, bronią, narkotykami, ludźmi? Skąd pochodzi tych 16 000 €?
Co myśli kontroler, który siedzi gdzieś w Niemczech? I jak powinien zachować się kontroler?

Przeczytaj gazetę, ile nielegalnych knajp dla palaczy papierosów zostaje znalezionych podczas kontroli celnej z kilogramami nieopodatkowanych wyrobów tytoniowych!

W związku z tym powoli powinno się zdać sobie sprawę, jaki fatalny skutek może mieć pozornie błaha sprawa zaledwie 16 000 €! Ale jak to wygląda dla 3. osoby? Kto Cię nie zna?

Wyjaśnij skąd pochodzi 16 000 € w sposób przekonujący! I nie wystarczy powiedzieć: Od rodziców!

bruno68

[RefleXx]

Stwierdzenie od ojca, że pieniądze są darowizną na samochód, prawdopodobnie będzie wystarczające. Możliwe, że nawet połączenie z bankiem, w którym informujemy, że pieniądze pochodzą od ojca jako darowizna, będzie wystarczające. Czy w ogóle zostanie zadane jakiekolwiek pytanie, pozostaje do sprawdzenia. W moim przypadku lokalny bank skontaktował się ze mną, gdy przyszła darowizna w wysokości 120 000 €, aby upewnić się, czy to jest poprawne. Krótkie ustne potwierdzenie wystarczyło w tym przypadku.